Cumplimiento y KYC
Cumplimiento, KYC y política de sanciones
Verificación KYC, AML y de sanciones antes de cada presentación.
Trabajamos únicamente con contrapartes identificables y exigimos documentación KYC antes de cualquier presentación. No participamos en transacciones que involucren personas, entidades, orígenes o jurisdicciones sancionados.
Compromiso de cumplimiento
- Cumplimos las normas de sanciones y de control de exportaciones de EE. UU. (OFAC), la UE, el Reino Unido (OFSI), la ONU, los EAU y Panamá.
- No intermediamos productos de origen ruso, productos de países sancionados ni operaciones que involucren personas, entidades o buques sancionados.
- Sin transbordos de buque a buque para ocultar el origen, sin buques con AIS apagado, sin documentos alterados.
- Cada cargamento debe tener un origen documentado hasta la refinería o el yacimiento.
- Rechazamos solicitudes de comisiones por adelantado, «procedimientos» no verificados o esquemas de prueba de producto habituales en el fraude.
- Cada operación se verifica antes de la presentación y recurrimos a asesoría jurídica cuando es necesario.
Qué pedimos a las contrapartes
- Documentos corporativos y datos de registro
- Identificación de beneficiarios finales y firmantes autorizados
- Referencia bancaria
- Para carga física: origen documentado e inspección independiente
Las consultas que no puedan verificarse o que soliciten comisiones por adelantado se rechazan.
¿Tiene un requerimiento o un proyecto?
Indíquenos el producto, la especificación y el destino. Cada consulta se revisa y verifica antes de cualquier presentación.