Compliance & KYC
Compliance, KYC und Sanktionsrichtlinie
KYC-, AML- und Sanktionsprüfung vor jeder Vermittlung.
Wir arbeiten ausschließlich mit identifizierbaren Gegenparteien und verlangen vor jeder Vermittlung KYC-Unterlagen. Wir beteiligen uns nicht an Transaktionen mit sanktionierten Personen, Unternehmen, Herkünften oder Rechtsordnungen.
Compliance-Versprechen
- Wir halten die Sanktions- und Exportkontrollvorschriften der USA (OFAC), der EU, des Vereinigten Königreichs (OFSI), der UN, der VAE und Panamas ein.
- Wir vermitteln keine Produkte russischen Ursprungs, keine Produkte aus sanktionierten Ländern und keine Geschäfte mit sanktionierten Personen, Unternehmen oder Schiffen.
- Keine Ship-to-Ship-Transfers zur Verschleierung der Herkunft, keine Schiffe mit abgeschaltetem AIS, keine veränderten Dokumente.
- Jede Ladung muss eine bis zur Raffinerie oder zum Förderfeld dokumentierte Herkunft haben.
- Wir lehnen Anfragen nach Vorabgebühren, ungeprüften „Verfahren“ oder Proof-of-Product-Modellen ab, die bei Betrug üblich sind.
- Jedes Geschäft wird vor der Vermittlung geprüft, und bei Bedarf ziehen wir Rechtsberatung hinzu.
Was wir von Gegenparteien verlangen
- Unternehmensunterlagen und Registerangaben
- Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten und Zeichnungsberechtigten
- Bankreferenz
- Bei physischer Ware: dokumentierte Herkunft und unabhängige Inspektion
Anfragen, die nicht überprüft werden können oder Vorabgebühren verlangen, werden abgelehnt.
Haben Sie einen Bedarf oder ein Projekt?
Nennen Sie uns Produkt, Spezifikation und Bestimmungsort. Jede Anfrage wird vor einer Vermittlung geprüft und gescreent.