Cómo funciona una compra de diésel EN590, paso a paso
La visión del intermediario sobre el proceso, con KYC y verificación de sanciones en cada etapa.
Este artículo es solo información general. No constituye una oferta ni asesoramiento financiero o legal, y no se garantiza ningún resultado ni rendimiento.
Qué significa EN 590
EN 590 es la norma europea para el diésel de automoción. Define propiedades como el contenido de azufre, el índice de cetano, la densidad y el punto de inflamación. En su primera consulta, el comprador suele indicar el grado, la cantidad, las condiciones de entrega (Incoterms) y el puerto de destino.
Paso 1: Consulta e intención del comprador
El comprador envía una consulta escrita o carta de intención con producto, especificación, cantidad, condiciones de entrega, destino y plazos. Como intermediarios, comprobamos que la solicitud esté completa y sea realista antes de cualquier otro paso.
Paso 2: KYC y KYB de ambas partes
Antes de cualquier presentación, comprador y vendedor aportan documentos societarios, beneficiarios finales y firmantes autorizados. Verificamos que las empresas existen y que las personas con las que tratamos están autorizadas a actuar en su nombre.
Paso 3: Verificación de sanciones y origen
Cada parte y, cuando corresponde, el buque se verifican frente a las principales listas de sanciones (por ejemplo OFAC, UE, Reino Unido, ONU y Panamá). El producto debe tener un origen lícito y documentado. No intermediamos producto de origen sancionado, de partes sancionadas ni a través de jurisdicciones sancionadas, y rechazamos cualquier operación cuyo origen no pueda documentarse.
Paso 4: Oferta y verificación
El vendedor emite una oferta con especificación, cantidad, base de precio, condiciones de entrega y de pago. Los documentos de respaldo se verifican con el emisor siempre que es posible, no se aceptan sin más.
Paso 5: Contrato
Comprador y vendedor negocian y firman directamente un contrato de compraventa. Este regula la especificación, la tolerancia de cantidad, la inspección, la entrega, la transmisión de la propiedad y el pago, a menudo mediante una carta de crédito documentaria u otro instrumento bancario acordado por ambos bancos. El intermediario no adquiere la propiedad de la mercancía.
Paso 6: Inspección y entrega
Una empresa de inspección independiente controla la calidad y la cantidad en la carga y, si se acuerda, en la descarga. La entrega sigue los Incoterms pactados y se presentan documentos como el conocimiento de embarque y los certificados de calidad, cantidad y origen según el contrato.
Paso 7: Cierre y comisión del intermediario
Tras la ejecución, el intermediario cobra una comisión según un acuerdo de honorarios y un acuerdo de no elusión y confidencialidad firmados. Nunca pedimos pagos por adelantado a compradores ni vendedores.
Señales de alerta
- Solicitudes de pagos anticipados antes de cualquier contrato
- Documentos que no pueden verificarse con el emisor
- Presión para saltarse el KYC o la inspección
- Origen del producto poco claro o sin documentar